2017 wurde das Transparenzregister ins Leben gerufen und im Geldwäschegesetz untergebracht. Personen, die Mitarbeiter von Vereinigungen und Rechtsgestaltungen sind, haben eine Transparenzregister Pflicht. Das heißt sie müssen dort von sich bestimmte Angaben machen. Es sind wirtschaftlich berechtigte Personen aufgrund ihrer Arbeit im privaten Recht. Die Pflicht sich einzutragen haben auch eingetragene Personengesellschaften. Treuhänder und Trusts sind in den Rechtsgestaltungen angesiedelt, bei Stiftungen, welche einer eigennützigen Tätigkeit nachgehen. Verlangt werden Angaben zu Personen mit über 25 Prozent Kapitalanteil, mit einem Stimmrecht, dass sich auf mehr als 25 Prozent beläuft sowie Personen, deren Kontrollfunktion diesen ähnlich sind. Wurden schon Angaben über die Personen in anderen Registern elektronisch aufgenommen, besteht keine Transparenzregister Meldepflicht mehr.
Das Recht Einblick in dieses Register zu haben ist bestimmten Behörden und bestimmten Personen, mit einer dementsprechenden Berechtigung vorbehalten. Alles Wissenswerte gibt es auf transparenzregister-meldung, der offiziellen Webseite, deren Verwaltung der Bundesanzeiger Verlag, Köln übernommen hat. Die dafür erforderlichen Befugnisse erteilte das Bundesamt für Finanzen und übertrug dem Bundesanzeiger Verlag, Köln die entsprechenden Aufgaben. Für die Anmeldung wird nichts berechnet. Pro Jahr gibt es eine Gebühr Transparenzregister von 2,50 Euro. Wurde der Verpflichtung nicht nachgekommen, verlangt der Bundesanzeiger Verlag, Köln ein Transparenzregister Bußgeld. Die notwendigen Informationen und weitere Fragen und Antworten werden beantwortet im Transparenzregister FAQ, welches auf transparenzregister-meldung nachzuschauen ist. Die Transparenzregister Meldepflicht übernehmen gerne wir für Sie, so sind Ihre Daten immer auf dem neusten Stand und sie brauchen keine Angst zu haben, dass es zu einem Bußgeld kommen könnte. Die Transparenzregister Meldung sollte nicht leichtfertig hingenommen werden, denn die Strafe kann erheblich sein.